美国联邦检察官周二(3月28日)公布了一项针对山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的新起诉书，指控这位现已破产的加密货币交易平台FTX的创始人向中国官员行贿近4000万美元，试图让他们解冻他的对冲基金账户。

起诉书指出，班克曼-弗里德涉嫌的贿赂行为违反了美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)，这一密谋串谋贿赂指控给这位31岁的前亿万富翁增添了新的压力，他现在已经面临13项因去年11月FTX的倒闭而导致的指控。

新的起诉书显示，此次贿赂与隶属于FTX的对冲基金阿拉米达研究(Alameda Research)有关。中国执法部门于2021年初冻结了中国两家最大的加密货币交易所的某些阿拉米达研究的账户。这些账户包含价值约10亿美元的加密货币。

检察官指出，在多次尝试通过律师和游说解冻账户失败后，班克曼-弗里德最终指示转账上百万美元的贿赂，用来劝诱和影响一名或多名中国官员。

起诉书称，阿拉米达研究的一名员工向其他员工——其中至少一人位于美国——发送了一部分贿赂款的加密货币付款指示。2021年11月，一笔当时价值近4千万美元的加密货币款项被从阿拉米达研究的主要交易账户转移到一个私人加密货币钱包。大约在同时，被冻结的账户解冻。

文件还显示，在确认账户解冻后，班克曼-弗里德又指示转账额外价值数千万美元的加密货币进行贿赂。

班克曼-弗里德此前已经面临的指控包括窃取数十亿美元的客户资金以弥补阿拉米达研究对冲基金的损失，并策划一项非法竞选捐款计划以在华盛顿收买影响力。

班克曼-弗里德已对13项指控中的8项表示不认罪，他承认FTX的风险管理不当，但否认窃取客户资金。目前他尚未因竞选财务或串谋贿赂指控而出庭接受传讯。

他曾经的三名核心圈子成员——前阿拉米达研究首席执行官卡罗琳·艾莉森(Caroline Ellison)、前FTX技术主管王子肖(Zixiao Wang, 译音)和前FTX工程总监尼沙德·辛格(Nishad Singh)已经认罪并同意与检察官合作。

FTX成立于2019年，将加密货币投资现象迅速推向高潮，成为全球最大的数字货币交易所之一。

然而，班克曼-弗里德的加密帝国在2022年11月初突然崩塌，因为当时有报道质疑其一些财务安排，导致客户们大批提取存款，造成挤兑。

VOA

FTX创办人被控向中共官员行贿四千多万（大纪元）

美国纽约联邦检察官周二（3月28日）公布了一项针对加密币FTX创始人的新起诉，指控他合谋向中共政府官员行贿超过4,000万美元。

曼哈顿的联邦检察官指控FTX创始人山姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried, SBF）等人下令付款给中共官员，以解冻他旗下被北京冻结的对冲基金Alameda Research账户。

美国检察官说，这些账户持有超过10亿美元的加密货币。

根据新的起诉书，2021年11月左右，Alameda Research账户成为中共官方冻结令的目标。

随后，SBF等指示并转移至少4,000万美元加密货币给中共官员，目的是贿赂一名或多名中共政府官员，以影响或诱使他/他们解冻Alameda Research的一些账户。

起诉书说，SBF和他的同伙考虑并尝试了多种方法来解冻账户。在法律和个人努力都失败后，SBF同意并指示下属行贿数百万美元以解锁被冻结的账户。

当贿赂款从Alameda的主要交易账户转移到一个私人加密货币钱包后，SBF的账户被解冻。

检察官说，在账户解冻后，SBF授权转移数千万美元的额外加密货币给中共官员作为贿赂的尾款。

在此之后，SBF的对冲基金使用未冻结的资产继续为Alameda的亏损交易提供资金，继续对客户和投资者进行了持续一年的欺诈。FTX和Alameda在其账面债务担忧演变成名副其实的银行挤兑后，于2022年11月崩溃。SBF现在面临来自美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的联邦起诉和民事指控。

与此同时，FTX仍深陷特拉华州破产法庭诉讼中。

周二（28日）的新指控增加了这名31岁的前亿万富翁的压力。之前他已经被指控了八项罪名，他表示不认罪。检察官称，弗里德窃取了数十亿美元的客户资金以弥补对冲基金Alameda的损失。

SBF承认FTX的风险管理不当，但否认偷钱。

24日，SBF再被检察官追加四项新刑事控罪，包括电信欺诈、证券欺诈和共谋进行非法政治捐款等。这使得该名前亿万富翁的刑事指控总数达到12项。

28日，检察官要求对SBF追加新的第13项指控。检察官指控SBF密谋违反《反海外腐败法》（FCPA），贿赂中共官员。该法规定美国公民贿赂外国政府官员以赢得业务属于违法行为。

美国纽约地区法官刘易斯‧卡普兰（Lewis Kaplan）安排本周四（30日）对弗里德进行法庭听证会。

周一（27日），在卡普兰法官提出将SBF送进监狱候审的可能性后，他的律师和检察官就修改后的保释条件达成了新协议。此前，检察官表示担心，SBF可能一直在干扰证人。SBF在10月2日受审之前，目前以2.5亿美元获得保释，限制在加州他父母的家中。

责任编辑：林妍#